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公司召开第三届董事会第十六次会议及2007

时间:2009-01-01 22:10    点击量:
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  10月13日公司第三届董事会第十六次会议在南通召开,会议由董事长蔡建国主持。本次会议实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。
  
会议对《董事会专门委员会议事规则》、《公司2007年第三季度报告全文及摘要》、《公共管网资产管理委托协议》、与重庆紫光化工股份有限公司签署《合作协议书》等8项议案进行逐项审议并形成决议,同意聘任王玉先生为公司财务总监、同意聘任徐森林先生为公司总经济师、公司审计部经理。
  
为改善南通市经济技术开发区投资、服务环境,南通市开发区总公司在南通市港口工业三区投资建设了公共管网工程,相关资产包括管廊基础构筑物、公用和专用供热管道、管件、保温、部分化工原料管道等。目前,以上公共管网部分已经建成。为便于运行和服务,经双方商议,南通市开发区总公司将上述管网资产委托我公司进行日常运行、安全和检修维护管理。
  
又讯 10月13日公司2007年第一次临时股东大会在南通召开。公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事会召集,蔡建国董事长主持。出席会议的股东及其授权代表共13名,代表股份125,183,727股,占公司有表决权股份总额的63.22%,符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师出席了会议。
  
会议逐项审议,并以记名投票表决的方式通过了关于修改公司章程、增选公司董事、补选公司独立董事、公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、修改《公司募集资金管理制度》、《公司2007年董事、监事薪酬标准及业绩考核办法》以及公司调整搬迁方案7项议案。 

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