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公司召开第三届董事会第十五次会议

时间:2009-01-01 19:23    点击量:
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  9月16日公司第三届董事会第十五次会议在南通召开,会议由董事长蔡建国主持。7名董事全部出席会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。
  
会议逐项审议通过了《修改公司章程》、《修改公司募集资金管理制度》、《公司设置审计部、法律事务部》、《公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会》、《公司2007年董事、监事、高层管理人员薪酬标准及业绩考核办法》以及《公司调整搬迁方案》等多项议案。
  
根据南通市人民政府“关于南通江山农药化工股份有限公司搬迁计划调整问题的会议纪要”精神,要求我公司整体搬迁提前一年完成,即公司整体停产时间从2010年12月31日提前到2009年12月31日。南通工贸国有资产经营有限公司搬迁补偿资金也相应提前至2010年3月31日分批全部拨付到位。
  
会议确定了公司召开2007年第一次临时股东大会的具体方案。
  
会议全票同意王卫平女士辞去公司独立董事的职务,徐卫晖、李大军、王卫平作为董事候选人,马贤明作为独立董事候选人,将提交股东大会进行选举。
  
另悉,公司2007年第一次临时股东大会将于10月13日在江苏南通举行。
 

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